Persona Natural
Siempre debe presentar su documento de identidad.
Los documentos de identidad validos para personas naturales que realizan operaciones de cambio son:
-Cédula de ciudadanía
-Cédula de extranjería (Extranjeros residentes en el país)
-Pasaporte vigente (Extranjeros)
-DNI – Documento Nacional de Identidad (Para personas residentes en países miembros y asociados a la MERCOSUR)
Empresa
Cuando se trate de una empresa, debe presentar los siguientes documentos:
-Certificado de existencia y representación legal
-Rut (Registro Único Tributario)
-Fotocopia del documento de identidad del representante legal
-Certificado de composición accionaria.
-Cuando la transacción sea realizada por un tercero, debe presentar carta de autorización, firmada por el representante legal, indicando el monto y el origen o destino de las divisas.
-Si alguno de los socios es una empresa y posee el 25% o más de participación, se deben anexar los mismos documentos mencionados anteriormente.
¡Importante !
-Para el cambio de sus divisas, debe proporcionar datos básicos como: dirección, teléfono, ocupación, e-mail, origen o destino de los recursos.
-Es de obligatorio cumplimiento informarnos si es usted PEP (personas expuestas políticamente), maneja dineros del estado, es conyugue o compañero(a) permanente o familiar de un PEP hasta segundo grado de consanguinidad.
-Las operaciones que superen una cuantía de 10.000 USD o su equivalente en otras divisas, deberán tener una DEBIDA DILIGENCIA intensificada y establecer la procedencia de los fondos para la realización de la operación y el destino de los mismos.
-Es nuestro deber entregarle la declaración de cambio. No olvide exigirla.